Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Добровинский: Ефремов мог попасть в реанимацию из-за проблем с наркотиками

Добровинский: Ефремов мог попасть в реанимацию из-за проблем с наркотиками

Депутат Анохин призвал смело прививаться от COVID-2019

Депутат Анохин призвал смело прививаться от COVID-2019

Польский суд не отпустил экс-главу «Укравтодора» под залог

Польский суд не отпустил экс-главу «Укравтодора» под залог

Самонкин: слияние с Twitter обернется для TikTok финансовыми потерями

Самонкин: слияние с Twitter обернется для TikTok финансовыми потерями

Соловейчик объяснил, как стоит расценивать переговоры Лаврова и Мааса

Соловейчик объяснил, как стоит расценивать переговоры Лаврова и Мааса

Российской нефти предрекли непростую осень

Российской нефти предрекли непростую осень

11:53   17 Февраля 2015
Россия

Кузбасская предпринимательница незаконно вывела за рубеж $37 млн

Кузбасская предпринимательница незаконно вывела за рубеж $37 млн

Возбуждено 12 уголовных дел.

Красноярск, 17 февраля. Предпринимательница в Сибири подозревается в выводе валюты за пределы РФ в размере 37 миллионов 217 тысяч 814 долларов США. Возбуждено 12 уголовных дел, об этом сообщила пресс-служба ведомства. По информации таможенной службы, схема вывода вскрылась во время проверки сотрудниками таможни и ФСБ двух фирм, зарегистрированных в Кемерово и в области. Выяснилось, что в период с ноября 2011 по февраль 2012 годов директора этих организаций одновременно открыли в одном из кузбасских банков паспорта сделок, чтобы исполнить обязательства по 15 внешнеэкономическим контрактам. Исходя из этой документации, предприниматели должны были привезти из Турции, ОАЭ, Багамских островов, Великобритании, Латвии и Северной Америки разные товары, включая компьютерную технику, горношахтное оборудование, медицинское оборудование, текстиль. Известно, что в течение года общая сумма перечисленной за пределы России валюты составила 37 217 814 долларов США, что составляет почти 2 миллиарда рублей. Основным организатором вывода денег оказалась 42-летняя новокузнечанка. В ноябре 2012 года обе компании прекратили работу путем реорганизации в форме слияния. На основании договора правопреемником по всем обязательствам обеих компаний явилось новое ООО. Во главе него также оказалась бизнесвумен из Новокузнецка. По фактам невозвращения валютной выручки в РФ на директора этого ООО за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денег в иностранной валюте или в российской валюте возбуждено 12 уголовных дел.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Загрузка...