Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Российскую делегацию пригласили посетить Польшу на годовщину освобождения Освенцима

Российскую делегацию пригласили посетить Польшу на годовщину освобождения Освенцима

Полицейский из Астрахани спас мать с ребенком из горящего дома

Полицейский из Астрахани спас мать с ребенком из горящего дома

Автомобильный мост рухнул в Харькове

Автомобильный мост рухнул в Харькове

Первый президент Украины объяснил бессмысленность первого гимна страны

Первый президент Украины объяснил бессмысленность первого гимна страны

Глава США сожалеет, что не поднял пошлины на товары из Китая еще выше

Глава США сожалеет, что не поднял пошлины на товары из Китая еще выше

Пляж в Барселоне эвакуировали из-за возможного взрывного устройства в море

Пляж в Барселоне эвакуировали из-за возможного взрывного устройства в море

11:53   17 Февраля 2015
Россия

Кузбасская предпринимательница незаконно вывела за рубеж $37 млн

Кузбасская предпринимательница незаконно вывела за рубеж $37 млн

Возбуждено 12 уголовных дел.

Красноярск, 17 февраля. Предпринимательница в Сибири подозревается в выводе валюты за пределы РФ в размере 37 миллионов 217 тысяч 814 долларов США. Возбуждено 12 уголовных дел, об этом сообщила пресс-служба ведомства. По информации таможенной службы, схема вывода вскрылась во время проверки сотрудниками таможни и ФСБ двух фирм, зарегистрированных в Кемерово и в области. Выяснилось, что в период с ноября 2011 по февраль 2012 годов директора этих организаций одновременно открыли в одном из кузбасских банков паспорта сделок, чтобы исполнить обязательства по 15 внешнеэкономическим контрактам. Исходя из этой документации, предприниматели должны были привезти из Турции, ОАЭ, Багамских островов, Великобритании, Латвии и Северной Америки разные товары, включая компьютерную технику, горношахтное оборудование, медицинское оборудование, текстиль. Известно, что в течение года общая сумма перечисленной за пределы России валюты составила 37 217 814 долларов США, что составляет почти 2 миллиарда рублей. Основным организатором вывода денег оказалась 42-летняя новокузнечанка. В ноябре 2012 года обе компании прекратили работу путем реорганизации в форме слияния. На основании договора правопреемником по всем обязательствам обеих компаний явилось новое ООО. Во главе него также оказалась бизнесвумен из Новокузнецка. По фактам невозвращения валютной выручки в РФ на директора этого ООО за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денег в иностранной валюте или в российской валюте возбуждено 12 уголовных дел.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Загрузка...