Мы в соц.сетях:
Песков: Путин и Болтон обсудят заявление США о выходе из ДРСМД

Песков: Путин и Болтон обсудят заявление США о выходе из ДРСМД

СМИ: Болтон прибыл в Москву

СМИ: Болтон прибыл в Москву

ДНР: Украинские силовики обстреляли КПП «Марьинка»

ДНР: Украинские силовики обстреляли КПП «Марьинка»

ДНР: ВСУ используют дроны для корректировки атаки

ДНР: ВСУ используют дроны для корректировки атаки

Пол обрушился в жилом комплексе в США в ходе вечеринки, 30 пострадавших

Пол обрушился в жилом комплексе в США в ходе вечеринки, 30 пострадавших

Премьер Словакии: Мы не были сторонниками санкций и понесли значительный ущерб

Премьер Словакии: Мы не были сторонниками санкций и понесли значительный ущерб

15:21   16 Июля 2014
Россия

Мошенники незаконно обналичили 14 млн рублей в Татарстане

Мошенники незаконно обналичили 14 млн рублей в Татарстане

Казань, 16 июля. В Татарстане преступная группа с помощью незаконных банковских операций по уходу от налогов получила 14 млн рублей, сообщает пресс-

Казань, 16 июля. В Татарстане преступная группа с помощью незаконных банковских операций по уходу от налогов получила 14 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан. Полиция задержала шесть членов группы. По данным следствия, подозреваемые обналичивали деньги для ряда республиканских фирм, которые уклонялись от налогов. Бизнесмены перечисляли деньги на счета «фирм-однодневок», оттуда они уходили на счет одной из региональных общественных организаций. Потом деньги поступали на счета третьих лиц, якобы являвшихся членами общественной организации, а затем обналичивались в банкоматах Казани. После всех банковских операций обналиченные деньги возвращались владельцам, а предприимчивая группа получала 4% от переведенной суммы. Таким образом, с декабря 2012 года по июнь 2014 года подозреваемые заработали более 14 млн рублей. Следователи задержали 6 членов группы. По решению суда, счета «фирм-однодневок» и региональной общественной организации арестованы. Полицейские изъяли учредительные и банковские документы, компьютеры, флэш-накопители системы «клиент-банк», более 360 банковских карт, золотые изделия и 1,5 млн рублей. Суд приговорил мошенников к 2 месяцам заключения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Загрузка...