Мы в соц.сетях:
СМИ: Новый российский сверхзвуковой бомбардировщик поднимут в небо в августе

СМИ: Новый российский сверхзвуковой бомбардировщик поднимут в небо в августе

В Совфеде предложили приравнять вожатых к шахтерам

В Совфеде предложили приравнять вожатых к шахтерам

Врио премьера Армении назвал причины отмены встречи с Пашиняном

Врио премьера Армении назвал причины отмены встречи с Пашиняном

Поклонская: Задержание крымчан показало небезопасность пересечения украинской границы

Поклонская: Задержание крымчан показало небезопасность пересечения украинской границы

Украина обвинила ООН в неспособности остановить «агрессию России»

Украина обвинила ООН в неспособности остановить «агрессию России»

Госдеп: Для народа и избранных лидеров Армении наступают исторические дни

Госдеп: Для народа и избранных лидеров Армении наступают исторические дни

14:21   16 Июля 2014
Россия
82

Мошенники незаконно обналичили 14 млн рублей в Татарстане

Мошенники незаконно обналичили 14 млн рублей в Татарстане

Казань, 16 июля. В Татарстане преступная группа с помощью незаконных банковских операций по уходу от налогов получила 14 млн рублей, сообщает пресс-

Казань, 16 июля. В Татарстане преступная группа с помощью незаконных банковских операций по уходу от налогов получила 14 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан. Полиция задержала шесть членов группы. По данным следствия, подозреваемые обналичивали деньги для ряда республиканских фирм, которые уклонялись от налогов. Бизнесмены перечисляли деньги на счета «фирм-однодневок», оттуда они уходили на счет одной из региональных общественных организаций. Потом деньги поступали на счета третьих лиц, якобы являвшихся членами общественной организации, а затем обналичивались в банкоматах Казани. После всех банковских операций обналиченные деньги возвращались владельцам, а предприимчивая группа получала 4% от переведенной суммы. Таким образом, с декабря 2012 года по июнь 2014 года подозреваемые заработали более 14 млн рублей. Следователи задержали 6 членов группы. По решению суда, счета «фирм-однодневок» и региональной общественной организации арестованы. Полицейские изъяли учредительные и банковские документы, компьютеры, флэш-накопители системы «клиент-банк», более 360 банковских карт, золотые изделия и 1,5 млн рублей. Суд приговорил мошенников к 2 месяцам заключения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
Загрузка...
Сирия последние новости. САА теснят боевиков в Хаме, обстрелы Дамаска Весь мир
Сирия последние новости. САА теснят боевиков в Хаме, обстрелы Дамаска
Хроника основных событий в Сирийской республике за минувшие сутки.
Крипторынок в России от понятий направят к закону Экономика

Крипторынок в России от понятий направят к закону

Как тебе такое, Илон Маск? Кубань пересаживается на электромобили Россия

Как тебе такое, Илон Маск? Кубань пересаживается на электромобили

16:08   24 Апреля 2018
3799
Калининград станет европейским городом с русской душой Россия

Калининград станет европейским городом с русской душой

Новости smi2.ru