Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Выборы-2018: Избирательный штаб Владимира Путина открылся в Приамурье

Выборы-2018: Избирательный штаб Владимира Путина открылся в Приамурье

Москвичи пережили самую холодную ночь текущей зимы

Москвичи пережили самую холодную ночь текущей зимы

В Киеве назвали причины снижение транзита российского газа через Украину

В Киеве назвали причины снижение транзита российского газа через Украину

Киев поставил себе целю начать в 2018 году работу миротворцев в Донбассе

Киев поставил себе целю начать в 2018 году работу миротворцев в Донбассе

В Венесуэле задержали педофила из Колумбии, подозреваемого в сотне изнасилований

В Венесуэле задержали педофила из Колумбии, подозреваемого в сотне изнасилований

Постпред Франции при ООН: Сирии грозит распад и новая волна терроризма

Постпред Франции при ООН: Сирии грозит распад и новая волна терроризма

14:21   16 Июля 2014
Россия
82

Мошенники незаконно обналичили 14 млн рублей в Татарстане

Мошенники незаконно обналичили 14 млн рублей в Татарстане

Казань, 16 июля. В Татарстане преступная группа с помощью незаконных банковских операций по уходу от налогов получила 14 млн рублей, сообщает пресс-

Казань, 16 июля. В Татарстане преступная группа с помощью незаконных банковских операций по уходу от налогов получила 14 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан. Полиция задержала шесть членов группы. По данным следствия, подозреваемые обналичивали деньги для ряда республиканских фирм, которые уклонялись от налогов. Бизнесмены перечисляли деньги на счета «фирм-однодневок», оттуда они уходили на счет одной из региональных общественных организаций. Потом деньги поступали на счета третьих лиц, якобы являвшихся членами общественной организации, а затем обналичивались в банкоматах Казани. После всех банковских операций обналиченные деньги возвращались владельцам, а предприимчивая группа получала 4% от переведенной суммы. Таким образом, с декабря 2012 года по июнь 2014 года подозреваемые заработали более 14 млн рублей. Следователи задержали 6 членов группы. По решению суда, счета «фирм-однодневок» и региональной общественной организации арестованы. Полицейские изъяли учредительные и банковские документы, компьютеры, флэш-накопители системы «клиент-банк», более 360 банковских карт, золотые изделия и 1,5 млн рублей. Суд приговорил мошенников к 2 месяцам заключения.
Автор: Олег Королев
Загрузка...
Сирия последние новости: САА освободила Абу Духур при поддержке ВКС РФ, атака ИГ на лагерь курдов в Дейр эз-Зор Сирия
Сирия последние новости: САА освободила Абу Духур при поддержке ВКС РФ, атака ИГ на лагерь курдов в Дейр эз-Зор
Хроника событий за минувшие сутки в Сирийской Арабской республике.
Люди об очередной оговорке Порошенко: Правду легче запомнить Ближнее зарубежье

Люди об очередной оговорке Порошенко: Правду легче запомнить

Ультралевые поддержали Грудинина по-бандеровски. Зачем миллионеру от КПРФ помощь «Мамы Анархии» Россия

Ультралевые поддержали Грудинина по-бандеровски. Зачем миллионеру от КПРФ помощь «Мамы Анархии»

18:28   22 Января 2018
585
Сами с усами. Что общего у программы Грудинина и методичек Третьего Рейха Россия

Сами с усами. Что общего у программы Грудинина и методичек Третьего Рейха

Новости smi2.ru