Мы в соц.сетях:
Россияне смогут получать более высокую компенсацию за потерю багажа и задержку авиарейса

Россияне смогут получать более высокую компенсацию за потерю багажа и задержку авиарейса

Копию судна Петра I спустят на воду 27 мая в Петербурге

Копию судна Петра I спустят на воду 27 мая в Петербурге

Предполагаемые сроки вступления в НАТО назвали в Грузии 

Предполагаемые сроки вступления в НАТО назвали в Грузии 

Финал ЛЧ в Киеве посетят 18 тысяч болельщиков

Финал ЛЧ в Киеве посетят 18 тысяч болельщиков

Израиль атаковал палестинцев на юге сектора Газа

Израиль атаковал палестинцев на юге сектора Газа

Переговоры лидеров КНДР и Южной Кореи состоятся 1 июня

Переговоры лидеров КНДР и Южной Кореи состоятся 1 июня

10:42   4 Декабря 2014
Россия
41

Москвич заработал 19 млн рублей на незаконных банковских операциях

Москвич заработал 19 млн рублей на незаконных банковских операциях

Завершено расследование уголовного дела по по статье "Незаконная банковская деятельность".

Москва, 4 декабря. Житель Москвы пойдет под суд за махинации с банковскими операциями. Завершено расследование уголовного дела по по статье "Незаконная банковская деятельность". Об этом сообщает Главное следственное управление ГУ МВД России по городу Москве Обвиняемый вместе с соучастниками, не имея разрешения Центрального банка РФ, использовал реквизиты двух фиктивных фирм. За материальное вознаграждение в виде процентов мошенники незаконно проводили банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также переводу и обналичиванию денег. "Таким образом, указанные лица извлекли нелегальный доход, взымая комиссионное вознаграждение не менее 2% от проводимой операции, на сумму свыше 19 миллионов рублей". - говорится в сообщении ведомства. В декабре прошлого года преступника задержали сотрудники столичного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Сейчас он находится под домашним арестом. В октябре этого года на основании собранной значительной доказательной базы фигуранту предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении. Сейчас расследование завершено, уголовное дело направлено суд. Отметим, на днях в Петербурге по аналогичному делу обыскивали ряд банков.  Трое подозреваемых в незаконной банковской деятельности были задержаны после обысков в банках Петербурга. Полицейские 17 ноября начали расследование систематического извлечения доходов в особо крупном размере с помощью банковских операций. Организатором незаконной деятельности оказался заместитель управляющего одного из коммерческих банков Санкт-Петербурга, управляющий счетами подконтрольных организаций со своего рабочего места. В офисе на улице Ольминского готовились финансово-хозяйственные бумаги и хранились вместе с регистрационными документами юридических лиц, участвующих в схеме по обналичиванию денег. Также там обслуживали клиентов и обменивали валюту. В этом же офисе подчиненная подозреваемого составляла бухгалтерскую отчетность по фирмам-однодневкам. Еще один подельник организатора обналичивал деньги, переведенные под видом оплаты за товар или за предоставление услуг. Сообщается, что подозреваемый использовал счета организаций, открытые в 9 банках Санкт-Петербурга. Все трое были задержаны во вторник, 2 декабря. Информация о том, что экономическая полиция Петербурга проверяет Сбербанк, Росэнергобанк, «СИАБ» и ПСКБ появилась в понедельник утром. Выемка документов осуществлялась в рамках следствия, которое экономическая полиция и ГСУ ГУ МВД начала после возбуждения 17 ноября уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Ранее сообщалось, что оперативники Службы экономической безопасности Петербурга совместно с сотрудниками ГСУ ГУ МВД РФ задержали главного бухгалтера "Новикомбанка" Александра Сапожкова и сотрудницу Алданзолотобанка Надежду Селезневу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
Загрузка...
Меркель и Макрон способны освободить Вышинского, если захотят Весь мир
Меркель и Макрон способны освободить Вышинского, если захотят
Дональд Трамп дарит Европе шанс проявить самостоятельность, считает депутат Затулин. Сенатор Климов сомневается, что Брюссель воспользуется свободой. Париж и Берлин могут.
… А что Тиньков? Россия

… А что Тиньков?

Герхард Шредер надеется, что ЕС не будет следовать линии «Америка прежде всего» Весь мир

Герхард Шредер надеется, что ЕС не будет следовать линии «Америка прежде всего»

9:43   25 Мая 2018
4697
Депутат предложил открыть банкам доступ к базам МВД Россия

Депутат предложил открыть банкам доступ к базам МВД

Новости smi2.ru