Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Женщина совершила самоподрыв у КПП в Грозном

Женщина совершила самоподрыв у КПП в Грозном

Нижегородская уборщица попросила покупателей магазина разуться

Нижегородская уборщица попросила покупателей магазина разуться

МИД Белоруссии назвал неприемлемыми слова Пашиняна о Лукашенко

МИД Белоруссии назвал неприемлемыми слова Пашиняна о Лукашенко

ЛНР обеспокоена принципами работы ОБСЕ

ЛНР обеспокоена принципами работы ОБСЕ

Трамп опроверг сообщения СМИ, что он сомневается в лояльности Пенса

Трамп опроверг сообщения СМИ, что он сомневается в лояльности Пенса

Чиновник ЦРУ на этой неделе тайно посетил Южную Корею, сообщают СМИ

Чиновник ЦРУ на этой неделе тайно посетил Южную Корею, сообщают СМИ

10:42   4 Декабря 2014
Россия

Москвич заработал 19 млн рублей на незаконных банковских операциях

Москвич заработал 19 млн рублей на незаконных банковских операциях

Завершено расследование уголовного дела по по статье "Незаконная банковская деятельность".

Москва, 4 декабря. Житель Москвы пойдет под суд за махинации с банковскими операциями. Завершено расследование уголовного дела по по статье "Незаконная банковская деятельность". Об этом сообщает Главное следственное управление ГУ МВД России по городу Москве Обвиняемый вместе с соучастниками, не имея разрешения Центрального банка РФ, использовал реквизиты двух фиктивных фирм. За материальное вознаграждение в виде процентов мошенники незаконно проводили банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также переводу и обналичиванию денег. "Таким образом, указанные лица извлекли нелегальный доход, взымая комиссионное вознаграждение не менее 2% от проводимой операции, на сумму свыше 19 миллионов рублей". - говорится в сообщении ведомства. В декабре прошлого года преступника задержали сотрудники столичного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Сейчас он находится под домашним арестом. В октябре этого года на основании собранной значительной доказательной базы фигуранту предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении. Сейчас расследование завершено, уголовное дело направлено суд. Отметим, на днях в Петербурге по аналогичному делу обыскивали ряд банков.  Трое подозреваемых в незаконной банковской деятельности были задержаны после обысков в банках Петербурга. Полицейские 17 ноября начали расследование систематического извлечения доходов в особо крупном размере с помощью банковских операций. Организатором незаконной деятельности оказался заместитель управляющего одного из коммерческих банков Санкт-Петербурга, управляющий счетами подконтрольных организаций со своего рабочего места. В офисе на улице Ольминского готовились финансово-хозяйственные бумаги и хранились вместе с регистрационными документами юридических лиц, участвующих в схеме по обналичиванию денег. Также там обслуживали клиентов и обменивали валюту. В этом же офисе подчиненная подозреваемого составляла бухгалтерскую отчетность по фирмам-однодневкам. Еще один подельник организатора обналичивал деньги, переведенные под видом оплаты за товар или за предоставление услуг. Сообщается, что подозреваемый использовал счета организаций, открытые в 9 банках Санкт-Петербурга. Все трое были задержаны во вторник, 2 декабря. Информация о том, что экономическая полиция Петербурга проверяет Сбербанк, Росэнергобанк, «СИАБ» и ПСКБ появилась в понедельник утром. Выемка документов осуществлялась в рамках следствия, которое экономическая полиция и ГСУ ГУ МВД начала после возбуждения 17 ноября уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Ранее сообщалось, что оперативники Службы экономической безопасности Петербурга совместно с сотрудниками ГСУ ГУ МВД РФ задержали главного бухгалтера "Новикомбанка" Александра Сапожкова и сотрудницу Алданзолотобанка Надежду Селезневу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Загрузка...