Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Израильская армия засекла запуск ракеты из сектора Газа

Израильская армия засекла запуск ракеты из сектора Газа

Петербургская полиция проверяет сообщение об избиении учительницей ребенка

Петербургская полиция проверяет сообщение об избиении учительницей ребенка

Лукашенко уволил губернатора Могилевской области после проверки фермы

Лукашенко уволил губернатора Могилевской области после проверки фермы

Афганистан отозвал посла из Исламабада после заявлений премьера Пакистана

Афганистан отозвал посла из Исламабада после заявлений премьера Пакистана

Трамп предложил назначит генерала Рэймонда командующим космическими войсками США

Трамп предложил назначит генерала Рэймонда командующим космическими войсками США

Полиция Ирландии расследует дело Конора МакГрегора о сексуальном насилии

Полиция Ирландии расследует дело Конора МакГрегора о сексуальном насилии

10:42   4 Декабря 2014
Россия

Москвич заработал 19 млн рублей на незаконных банковских операциях

Москвич заработал 19 млн рублей на незаконных банковских операциях

Завершено расследование уголовного дела по по статье "Незаконная банковская деятельность".

Москва, 4 декабря. Житель Москвы пойдет под суд за махинации с банковскими операциями. Завершено расследование уголовного дела по по статье "Незаконная банковская деятельность". Об этом сообщает Главное следственное управление ГУ МВД России по городу Москве Обвиняемый вместе с соучастниками, не имея разрешения Центрального банка РФ, использовал реквизиты двух фиктивных фирм. За материальное вознаграждение в виде процентов мошенники незаконно проводили банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также переводу и обналичиванию денег. "Таким образом, указанные лица извлекли нелегальный доход, взымая комиссионное вознаграждение не менее 2% от проводимой операции, на сумму свыше 19 миллионов рублей". - говорится в сообщении ведомства. В декабре прошлого года преступника задержали сотрудники столичного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Сейчас он находится под домашним арестом. В октябре этого года на основании собранной значительной доказательной базы фигуранту предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении. Сейчас расследование завершено, уголовное дело направлено суд. Отметим, на днях в Петербурге по аналогичному делу обыскивали ряд банков.  Трое подозреваемых в незаконной банковской деятельности были задержаны после обысков в банках Петербурга. Полицейские 17 ноября начали расследование систематического извлечения доходов в особо крупном размере с помощью банковских операций. Организатором незаконной деятельности оказался заместитель управляющего одного из коммерческих банков Санкт-Петербурга, управляющий счетами подконтрольных организаций со своего рабочего места. В офисе на улице Ольминского готовились финансово-хозяйственные бумаги и хранились вместе с регистрационными документами юридических лиц, участвующих в схеме по обналичиванию денег. Также там обслуживали клиентов и обменивали валюту. В этом же офисе подчиненная подозреваемого составляла бухгалтерскую отчетность по фирмам-однодневкам. Еще один подельник организатора обналичивал деньги, переведенные под видом оплаты за товар или за предоставление услуг. Сообщается, что подозреваемый использовал счета организаций, открытые в 9 банках Санкт-Петербурга. Все трое были задержаны во вторник, 2 декабря. Информация о том, что экономическая полиция Петербурга проверяет Сбербанк, Росэнергобанк, «СИАБ» и ПСКБ появилась в понедельник утром. Выемка документов осуществлялась в рамках следствия, которое экономическая полиция и ГСУ ГУ МВД начала после возбуждения 17 ноября уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Ранее сообщалось, что оперативники Службы экономической безопасности Петербурга совместно с сотрудниками ГСУ ГУ МВД РФ задержали главного бухгалтера "Новикомбанка" Александра Сапожкова и сотрудницу Алданзолотобанка Надежду Селезневу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Загрузка...