Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Москвич едва не поплатился здоровьем за случайное фото Навального с Рабиновичем

Москвич едва не поплатился здоровьем за случайное фото Навального с Рабиновичем

Глава «Росгеологии» отправлен в отставку

Глава «Росгеологии» отправлен в отставку

Украина в указе по санкциям назвала ЛНР иностранным государством

Украина в указе по санкциям назвала ЛНР иностранным государством

Посольство США на Украине опровергло передачу списка «неприкасаемых»

Посольство США на Украине опровергло передачу списка «неприкасаемых»

Мэй рассказала, в каком случае Британия покинет ЕС без сделки

Мэй рассказала, в каком случае Британия покинет ЕС без сделки

Boeing 737 MAX получит приборы распознавания ложных показаний датчиков в рубке

Boeing 737 MAX получит приборы распознавания ложных показаний датчиков в рубке

17:20   3 Декабря 2014
Россия

Три человека задержаны после обысков в банках Петербурга

Три человека задержаны после обысков в банках Петербурга

Ранее сообщалось, что экономическая полиция проверяет банки Петербурга.

Санкт-Петербург, 3 декабря. Трое подозреваемых в незаконной банковской деятельности были задержаны после обысков в банках Петербурга, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти. Полицейские 17 ноября начали расследование систематического извлечения доходов в особо крупном размере с помощью банковских операций. Организатором незаконной деятельности оказался заместитель управляющего одного из коммерческих банков Санкт-Петербурга, управляющий счетами подконтрольных организаций со своего рабочего места. В офисе на улице Ольминского готовились финансово-хозяйственные бумаги и хранились вместе с регистрационными документами юридических лиц, участвующих в схеме по обналичиванию денег. Также там обслуживали клиентов и обменивали валюту. В этом же офисе подчиненная подозреваемого составляла бухгалтерскую отчетность по фирмам-однодневкам. Еще один подельник организатора обналичивал деньги, переведенные под видом оплаты за товар или за предоставление услуг. Сообщается, что подозреваемый использовал счета организаций, открытые в 9 банках Санкт-Петербурга. Все трое были задержаны во вторник, 2 декабря. Информация о том, что экономическая полиция Петербурга проверяет Сбербанк, Росэнергобанк, «СИАБ» и ПСКБ появилась в понедельник утром. Выемка документов осуществлялась в рамках следствия, которое экономическая полиция и ГСУ ГУ МВД начала после возбуждения 17 ноября уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Ранее сообщалось, что оперативники Службы экономической безопасности Петербурга совместно с сотрудниками ГСУ ГУ МВД РФ задержали главного бухгалтера НОВИКОМБАНКа Александра Сапожкова и сотрудницу Алданзолотобанка Надежду Селезневу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Загрузка...