Мы в соц.сетях:
На форуме «Армия-2018» представили экзоскелет для экипировки «солдата будущего»

На форуме «Армия-2018» представили экзоскелет для экипировки «солдата будущего»

РЖД предложили строить мост на Сахалин по договору концессии

РЖД предложили строить мост на Сахалин по договору концессии

СМИ посчитали, сколько каждый украинец должен международным кредиторам

СМИ посчитали, сколько каждый украинец должен международным кредиторам

Наблюдатели ОБСЕ не спогли попасть на задержанное на Украине судно из РФ

Наблюдатели ОБСЕ не спогли попасть на задержанное на Украине судно из РФ

Опрос: Американцы предпочитают дипломатию санкциям

Опрос: Американцы предпочитают дипломатию санкциям

Жертвами паводка на юге Италии стали 11 человек

Жертвами паводка на юге Италии стали 11 человек

17:20   3 Декабря 2014
Россия

Три человека задержаны после обысков в банках Петербурга

Три человека задержаны после обысков в банках Петербурга

Ранее сообщалось, что экономическая полиция проверяет банки Петербурга.

Санкт-Петербург, 3 декабря. Трое подозреваемых в незаконной банковской деятельности были задержаны после обысков в банках Петербурга, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти. Полицейские 17 ноября начали расследование систематического извлечения доходов в особо крупном размере с помощью банковских операций. Организатором незаконной деятельности оказался заместитель управляющего одного из коммерческих банков Санкт-Петербурга, управляющий счетами подконтрольных организаций со своего рабочего места. В офисе на улице Ольминского готовились финансово-хозяйственные бумаги и хранились вместе с регистрационными документами юридических лиц, участвующих в схеме по обналичиванию денег. Также там обслуживали клиентов и обменивали валюту. В этом же офисе подчиненная подозреваемого составляла бухгалтерскую отчетность по фирмам-однодневкам. Еще один подельник организатора обналичивал деньги, переведенные под видом оплаты за товар или за предоставление услуг. Сообщается, что подозреваемый использовал счета организаций, открытые в 9 банках Санкт-Петербурга. Все трое были задержаны во вторник, 2 декабря. Информация о том, что экономическая полиция Петербурга проверяет Сбербанк, Росэнергобанк, «СИАБ» и ПСКБ появилась в понедельник утром. Выемка документов осуществлялась в рамках следствия, которое экономическая полиция и ГСУ ГУ МВД начала после возбуждения 17 ноября уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Ранее сообщалось, что оперативники Службы экономической безопасности Петербурга совместно с сотрудниками ГСУ ГУ МВД РФ задержали главного бухгалтера НОВИКОМБАНКа Александра Сапожкова и сотрудницу Алданзолотобанка Надежду Селезневу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
Загрузка...