Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Навальный оценил в 13 тысяч рублей страдания тех, кто из-за него сел в СИЗО

Навальный оценил в 13 тысяч рублей страдания тех, кто из-за него сел в СИЗО

Соболь рассчитывает прикрыться беременностью от тюрьмы

Соболь рассчитывает прикрыться беременностью от тюрьмы

Порошенко улетел на отдых в Норвегию вместе с семьей

Порошенко улетел на отдых в Норвегию вместе с семьей

Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина

Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина

Трамп собрался отменить «право почвы» при присвоении гражданства США

Трамп собрался отменить «право почвы» при присвоении гражданства США

Путин заявил, что Россия зеркально ответит на разработки США новых ракет

Путин заявил, что Россия зеркально ответит на разработки США новых ракет

17:20   3 Декабря 2014
Россия

Три человека задержаны после обысков в банках Петербурга

Три человека задержаны после обысков в банках Петербурга

Ранее сообщалось, что экономическая полиция проверяет банки Петербурга.

Санкт-Петербург, 3 декабря. Трое подозреваемых в незаконной банковской деятельности были задержаны после обысков в банках Петербурга, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти. Полицейские 17 ноября начали расследование систематического извлечения доходов в особо крупном размере с помощью банковских операций. Организатором незаконной деятельности оказался заместитель управляющего одного из коммерческих банков Санкт-Петербурга, управляющий счетами подконтрольных организаций со своего рабочего места. В офисе на улице Ольминского готовились финансово-хозяйственные бумаги и хранились вместе с регистрационными документами юридических лиц, участвующих в схеме по обналичиванию денег. Также там обслуживали клиентов и обменивали валюту. В этом же офисе подчиненная подозреваемого составляла бухгалтерскую отчетность по фирмам-однодневкам. Еще один подельник организатора обналичивал деньги, переведенные под видом оплаты за товар или за предоставление услуг. Сообщается, что подозреваемый использовал счета организаций, открытые в 9 банках Санкт-Петербурга. Все трое были задержаны во вторник, 2 декабря. Информация о том, что экономическая полиция Петербурга проверяет Сбербанк, Росэнергобанк, «СИАБ» и ПСКБ появилась в понедельник утром. Выемка документов осуществлялась в рамках следствия, которое экономическая полиция и ГСУ ГУ МВД начала после возбуждения 17 ноября уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Ранее сообщалось, что оперативники Службы экономической безопасности Петербурга совместно с сотрудниками ГСУ ГУ МВД РФ задержали главного бухгалтера НОВИКОМБАНКа Александра Сапожкова и сотрудницу Алданзолотобанка Надежду Селезневу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Загрузка...