Мы в соц.сетях:
Экс-директор «КамАЗа» Василий Фаустов скончался в возрасте 88 лет

Экс-директор «КамАЗа» Василий Фаустов скончался в возрасте 88 лет

Компания РЖД продает билеты с 90-процентной скидкой

Компания РЖД продает билеты с 90-процентной скидкой

Суд Украины арестовал российское судно-земснаряд по делу о добыче песка в Крыму

Суд Украины арестовал российское судно-земснаряд по делу о добыче песка в Крыму

Порошенко обсудил с президентом Словакии подготовку к саммиту НАТО

Порошенко обсудил с президентом Словакии подготовку к саммиту НАТО

Роухани: США не имеют права приказывать Ирану

Роухани: США не имеют права приказывать Ирану

Очередная агрессия. Посольство РФ в Лондоне раскритиковало доклад парламента Британии

Очередная агрессия. Посольство РФ в Лондоне раскритиковало доклад парламента Британии

17:20   3 Декабря 2014
Россия
58

Три человека задержаны после обысков в банках Петербурга

Три человека задержаны после обысков в банках Петербурга

Ранее сообщалось, что экономическая полиция проверяет банки Петербурга.

Санкт-Петербург, 3 декабря. Трое подозреваемых в незаконной банковской деятельности были задержаны после обысков в банках Петербурга, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти. Полицейские 17 ноября начали расследование систематического извлечения доходов в особо крупном размере с помощью банковских операций. Организатором незаконной деятельности оказался заместитель управляющего одного из коммерческих банков Санкт-Петербурга, управляющий счетами подконтрольных организаций со своего рабочего места. В офисе на улице Ольминского готовились финансово-хозяйственные бумаги и хранились вместе с регистрационными документами юридических лиц, участвующих в схеме по обналичиванию денег. Также там обслуживали клиентов и обменивали валюту. В этом же офисе подчиненная подозреваемого составляла бухгалтерскую отчетность по фирмам-однодневкам. Еще один подельник организатора обналичивал деньги, переведенные под видом оплаты за товар или за предоставление услуг. Сообщается, что подозреваемый использовал счета организаций, открытые в 9 банках Санкт-Петербурга. Все трое были задержаны во вторник, 2 декабря. Информация о том, что экономическая полиция Петербурга проверяет Сбербанк, Росэнергобанк, «СИАБ» и ПСКБ появилась в понедельник утром. Выемка документов осуществлялась в рамках следствия, которое экономическая полиция и ГСУ ГУ МВД начала после возбуждения 17 ноября уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Ранее сообщалось, что оперативники Службы экономической безопасности Петербурга совместно с сотрудниками ГСУ ГУ МВД РФ задержали главного бухгалтера НОВИКОМБАНКа Александра Сапожкова и сотрудницу Алданзолотобанка Надежду Селезневу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
Загрузка...
Сирия последние новости. Ликвидирован последний оплот ИГ* в Дамаске, выясняются подробности гибели американцев в Хаме Весь мир
Сирия последние новости. Ликвидирован последний оплот ИГ* в Дамаске, выясняются подробности гибели американцев в Хаме
Хроника основных событий в Сирийской республике за минувшие сутки.
Человек дела. В Госдуме объяснили популярность Шойгу у россиян Россия

Человек дела. В Госдуме объяснили популярность Шойгу у россиян

Посольство РФ в Тунисе напомнило россиянам: Опасайтесь ИГ* Весь мир

Посольство РФ в Тунисе напомнило россиянам: Опасайтесь ИГ*

17:41   21 Мая 2018
48
Минприроды объяснило слова нового министра о тратах на экологию средств россиян Россия

Минприроды объяснило слова нового министра о тратах на экологию средств россиян

Новости smi2.ru