Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Активисты передали в ЗакС более 10 тысяч подписей за лишение Резника мандата после наркоскандала

Активисты передали в ЗакС более 10 тысяч подписей за лишение Резника мандата после наркоскандала

Юрист из Воронежа основала фонд помощи особым детям

Юрист из Воронежа основала фонд помощи особым детям

Вышинский надеется на понимание Киевом постыдности его дела для Украины

Вышинский надеется на понимание Киевом постыдности его дела для Украины

Пятое дело против Порошенко заведено на Украине

Пятое дело против Порошенко заведено на Украине

Злоумышленники спекулируют на помощи детям в Судане ради лайков в Instagram

Злоумышленники спекулируют на помощи детям в Судане ради лайков в Instagram

Трампу и Ирану по силам выбраться из ловушки демократов с помощью ракетного удара

Трампу и Ирану по силам выбраться из ловушки демократов с помощью ракетного удара

17:20   3 Декабря 2014
Россия

Три человека задержаны после обысков в банках Петербурга

Три человека задержаны после обысков в банках Петербурга

Ранее сообщалось, что экономическая полиция проверяет банки Петербурга.

Санкт-Петербург, 3 декабря. Трое подозреваемых в незаконной банковской деятельности были задержаны после обысков в банках Петербурга, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти. Полицейские 17 ноября начали расследование систематического извлечения доходов в особо крупном размере с помощью банковских операций. Организатором незаконной деятельности оказался заместитель управляющего одного из коммерческих банков Санкт-Петербурга, управляющий счетами подконтрольных организаций со своего рабочего места. В офисе на улице Ольминского готовились финансово-хозяйственные бумаги и хранились вместе с регистрационными документами юридических лиц, участвующих в схеме по обналичиванию денег. Также там обслуживали клиентов и обменивали валюту. В этом же офисе подчиненная подозреваемого составляла бухгалтерскую отчетность по фирмам-однодневкам. Еще один подельник организатора обналичивал деньги, переведенные под видом оплаты за товар или за предоставление услуг. Сообщается, что подозреваемый использовал счета организаций, открытые в 9 банках Санкт-Петербурга. Все трое были задержаны во вторник, 2 декабря. Информация о том, что экономическая полиция Петербурга проверяет Сбербанк, Росэнергобанк, «СИАБ» и ПСКБ появилась в понедельник утром. Выемка документов осуществлялась в рамках следствия, которое экономическая полиция и ГСУ ГУ МВД начала после возбуждения 17 ноября уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Ранее сообщалось, что оперативники Службы экономической безопасности Петербурга совместно с сотрудниками ГСУ ГУ МВД РФ задержали главного бухгалтера НОВИКОМБАНКа Александра Сапожкова и сотрудницу Алданзолотобанка Надежду Селезневу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Загрузка...