Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
5:59   22 Марта 2021
Общество

Росфинмониторинг выявил новую аферу с деньгами

Росфинмониторинг выявил новую аферу с деньгами

Схемы обналичивания денег через продажу розничными компаниями неинкассированной выручки выявил Росфинмониторинг в 2020 году.

Такая афера предполагает начисление фиктивными фирмами налоговых или таможенных платежей за реальные компании в обмен на наличные деньги. В Росфинмониторинге подтвердили, что выявили эту схему совместно с членами Совета комплаенс в 2020 году.

Банки смогли настроить систему мониторинга для выявления таких операций и применения необходимого набора превентивных мер. Поэтому схема не смогла широко распространиться среди мошенников, передает газета "Известия".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Новости партнёров