Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин распорядился увеличить производство масок  и дезинфекторов

Путин распорядился увеличить производство масок и дезинфекторов

Путин порекомендовал Банку РФ снизить стоимость ипотеки для россиян

Путин порекомендовал Банку РФ снизить стоимость ипотеки для россиян

Цена нефти Brent обвалилась после рекордного взлета

Цена нефти Brent обвалилась после рекордного взлета

Ряд стран в ГА ООН заблокировали предложение РФ об отмене санкций

Ряд стран в ГА ООН заблокировали предложение РФ об отмене санкций

Гумпомощь для США может перерасти в «российский лэнд-лиз»

Гумпомощь для США может перерасти в «российский лэнд-лиз»

Борьба с коронавирусом в США споткнулась о бюрократию

Борьба с коронавирусом в США споткнулась о бюрократию

7:33   11 Октября 2019
Россия

МВД и ФСБ задержали подозреваемую в выводе за рубеж миллиарда рублей

МВД и ФСБ задержали подозреваемую в выводе за рубеж миллиарда рублей

МВД и ФСБ перекрыли канал нелегального вывода денег из России в другие страны. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленики предоставляли поддельные платежные поручения в банки и, пользуясь реквизитами своих фиктивных фирм, переводили деньги на счета нерезидентов РФ под видом выполнения обязательств внешнеторговых контрактов.

Предварительно установлено, что общая сумма средств, выведенных таким образом за рубеж с 2015 по 2018 годы, превысила один миллиард рублей.

Задержана предполагаемый организатор схемы. 34-летней женщине предъявлено обвинение, она отпущена под подписку о невыезде.

В связи с расследованием в Москве и Московской области, а также в Петербурге были проведены более двадцати обысков и изъято более двухсот печатей и штампов фиктивных организаций, около ста электронных ключей от системы «Банк-Клиент», компьютеры для изготовления поддельных документов, а также деньги в размере более 23 миллионов рублей.

Предварительное расследование уголовного дела продолжается.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Загрузка...