Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Свердловская область стала восьмым регионом, где 31 декабря будет нерабочим

Свердловская область стала восьмым регионом, где 31 декабря будет нерабочим

Жители Калининграда разработают проект сквера первым переселенцам

Жители Калининграда разработают проект сквера первым переселенцам

Против Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене

Против Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене

Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы

Спецпосланник ООН по Сирии посетит в 2020 году Москву

Спецпосланник ООН по Сирии посетит в 2020 году Москву

Стратегически важную трассу Хасака — Алеппо вновь открыли для транспорта

Стратегически важную трассу Хасака — Алеппо вновь открыли для транспорта

7:33   11 Октября 2019
Россия

МВД и ФСБ задержали подозреваемую в выводе за рубеж миллиарда рублей

МВД и ФСБ задержали подозреваемую в выводе за рубеж миллиарда рублей

МВД и ФСБ перекрыли канал нелегального вывода денег из России в другие страны. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленики предоставляли поддельные платежные поручения в банки и, пользуясь реквизитами своих фиктивных фирм, переводили деньги на счета нерезидентов РФ под видом выполнения обязательств внешнеторговых контрактов.

Предварительно установлено, что общая сумма средств, выведенных таким образом за рубеж с 2015 по 2018 годы, превысила один миллиард рублей.

Задержана предполагаемый организатор схемы. 34-летней женщине предъявлено обвинение, она отпущена под подписку о невыезде.

В связи с расследованием в Москве и Московской области, а также в Петербурге были проведены более двадцати обысков и изъято более двухсот печатей и штампов фиктивных организаций, около ста электронных ключей от системы «Банк-Клиент», компьютеры для изготовления поддельных документов, а также деньги в размере более 23 миллионов рублей.

Предварительное расследование уголовного дела продолжается.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Загрузка...