Московская полиция задержала банду, переправившую за рубеж более 1 млрд рублей

Деньги
/
Москва, 20 октября. Московские правоохранители задержали троих подозреваемых в выводе за рубеж в иностранной валюте более одного миллиарда рублей. В операции принимали участие сотрудники ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России и ГСУ ГУ МВД по Москве. По имеющейся информации, в экономических преступлениях полиция подозревает руководителей нескольких коммерческих (вероятно, фиктивных) фирм, а также действующих и бывших топ-менеджеров двух московских кредитно-финансовых организаций. Как сообщили в МВД, преступники от лица т. н. фирм-"однодневок" заключили с зарубежными юрлицами несколько подложных контрактов якобы на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования. Затем, по фальшивым документам злоумышленники перечислили деньги на счета нерезидентов, открытые в банках Эстонии и Латвии. В действительности оплаченный товар в Россию никто не ввез. Таким образом, злоумышленники незаконно вывели за границу более одного миллиарда рублей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.