Мы в соц.сетях:
МИД России осудил поставку летального вооружения на Украину

МИД России осудил поставку летального вооружения на Украину

Матчи одиннадцатого тура чемпионата России по футболу начнутся с минуты молчания

Матчи одиннадцатого тура чемпионата России по футболу начнутся с минуты молчания

Трагедия в Керчи. Как украинцы отреагировали в соцсетях

Трагедия в Керчи. Как украинцы отреагировали в соцсетях

Катастрофа Су-27. На чем нельзя экономить

Катастрофа Су-27. На чем нельзя экономить

Восстановление Сирии обернется поражением для США

Восстановление Сирии обернется поражением для США

Алиханов рассказал, как Калининград поддерживает связи с Европой в условиях санкций

Алиханов рассказал, как Калининград поддерживает связи с Европой в условиях санкций

15:15   25 Апреля 2018
Весь мир

Лондон помог украинской преступной группе отмыть миллионы фунтов

Лондон помог украинской преступной группе отмыть миллионы фунтов

Украинские бандиты и члены их семей с помощью оффшорных фирм вложили в недвижимость в Британии несколько миллионов фунтов стерлингов. Об этом узнала команда BBC Panorama.

Речь идет о трех жителях Украины: Александре Ангерте, Николае Фомичеве и Геннадии Труханове. Группа преступников начала свою деятельность еще в 90-е годы прошлого века. Тогда после развала СССР они смогли расширить влияние на Европу и обосноваться в Италии. Местная полиция долго следила за ними, но бездействовала, ведь те занимались «делами» за пределами страны.

Позже мужчины разъехались по разным странам, а Труханова и вовсе избрали мэром Одессы. Но «работу» они не бросили. А чтобы остаться на свободе, хранили свою прибыль в Великобритании в виде недвижимости.

Дело в том, что в Соединенном Королевстве можно приобрести квартиру или дом, оставшись неназванным. Для этого потребуется офшорная компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Здешние законы позволяют владельцу скрывать свое имя.

Украинская группа с начала 2000 годов до нынешнего момента успела завладеть сразу несколькими такими компаниями. Все они находились в составе компании-поставщика оффшорных услуг Appleby. Чтобы удостовериться, что ни одна компания в группе не отмывает деньги, поставщик проводил регулярные проверки. Для этого руководители наняли профессионала на стороне, который оказался родственником Ангерте. Система раскрылась только в 2015 году, когда владельцев Appleby уведомили о нарушении положения об отмывании денег. В том же году примерно 60 компаний перешли к другому провайдеру.

Эта история продемонстрировала полную незащищенность Великобритании от отмывания денег. Канцлер казначейства Теневого кабинета Джон Макдоннелл считает, что репутация Лондона висит на волоске. Он подчеркнул, что своим бездействием британские власти фактически помогли преступникам.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Загрузка...