Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Автомобиль протаранил супермаркет в Саратове

Автомобиль протаранил супермаркет в Саратове

СпбГУ продолжает регистрацию на Х студенческий конкурс PolitPRpro-2019

СпбГУ продолжает регистрацию на Х студенческий конкурс PolitPRpro-2019

Киев готов обменять 25 граждан России, находящихся в украинских тюрьмах

Киев готов обменять 25 граждан России, находящихся в украинских тюрьмах

Суд в Херсоне продлил Кириллу Вышинскому арест до 16 февраля

Суд в Херсоне продлил Кириллу Вышинскому арест до 16 февраля

Путин прокатил президента Сербии на своем «Аурусе»

Путин прокатил президента Сербии на своем «Аурусе»

Сербия заинтересована в прокладке «Турецкого потока» через территорию страны

Сербия заинтересована в прокладке «Турецкого потока» через территорию страны

15:15   25 Апреля 2018
Весь мир

Лондон помог украинской преступной группе отмыть миллионы фунтов

Лондон помог украинской преступной группе отмыть миллионы фунтов

Украинские бандиты и члены их семей с помощью оффшорных фирм вложили в недвижимость в Британии несколько миллионов фунтов стерлингов. Об этом узнала команда BBC Panorama.

Речь идет о трех жителях Украины: Александре Ангерте, Николае Фомичеве и Геннадии Труханове. Группа преступников начала свою деятельность еще в 90-е годы прошлого века. Тогда после развала СССР они смогли расширить влияние на Европу и обосноваться в Италии. Местная полиция долго следила за ними, но бездействовала, ведь те занимались «делами» за пределами страны.

Позже мужчины разъехались по разным странам, а Труханова и вовсе избрали мэром Одессы. Но «работу» они не бросили. А чтобы остаться на свободе, хранили свою прибыль в Великобритании в виде недвижимости.

Дело в том, что в Соединенном Королевстве можно приобрести квартиру или дом, оставшись неназванным. Для этого потребуется офшорная компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Здешние законы позволяют владельцу скрывать свое имя.

Украинская группа с начала 2000 годов до нынешнего момента успела завладеть сразу несколькими такими компаниями. Все они находились в составе компании-поставщика оффшорных услуг Appleby. Чтобы удостовериться, что ни одна компания в группе не отмывает деньги, поставщик проводил регулярные проверки. Для этого руководители наняли профессионала на стороне, который оказался родственником Ангерте. Система раскрылась только в 2015 году, когда владельцев Appleby уведомили о нарушении положения об отмывании денег. В том же году примерно 60 компаний перешли к другому провайдеру.

Эта история продемонстрировала полную незащищенность Великобритании от отмывания денег. Канцлер казначейства Теневого кабинета Джон Макдоннелл считает, что репутация Лондона висит на волоске. Он подчеркнул, что своим бездействием британские власти фактически помогли преступникам.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Загрузка...