Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Количество погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае достигло десяти человек

Количество погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае достигло десяти человек

СМИ пишут о погибшем при прорыве дамбы в Красноярском крае

СМИ пишут о погибшем при прорыве дамбы в Красноярском крае

Лукашенко рассказал, чем готов заняться после президентства

Лукашенко рассказал, чем готов заняться после президентства

Лукашенко сравнил президентство с безостановочным бегом белки в колесе

Лукашенко сравнил президентство с безостановочным бегом белки в колесе

РФ играет главную роль в переговорах по освобожденному от курдов Манбиджу, уверен эксперт

РФ играет главную роль в переговорах по освобожденному от курдов Манбиджу, уверен эксперт

Приостановка турецкой операции в Сирии поможет Дамаску вернуть отнятые курдами земли

Приостановка турецкой операции в Сирии поможет Дамаску вернуть отнятые курдами земли

15:15   25 Апреля 2018
Весь мир

Лондон помог украинской преступной группе отмыть миллионы фунтов

Лондон помог украинской преступной группе отмыть миллионы фунтов

Украинские бандиты и члены их семей с помощью оффшорных фирм вложили в недвижимость в Британии несколько миллионов фунтов стерлингов. Об этом узнала команда BBC Panorama.

Речь идет о трех жителях Украины: Александре Ангерте, Николае Фомичеве и Геннадии Труханове. Группа преступников начала свою деятельность еще в 90-е годы прошлого века. Тогда после развала СССР они смогли расширить влияние на Европу и обосноваться в Италии. Местная полиция долго следила за ними, но бездействовала, ведь те занимались «делами» за пределами страны.

Позже мужчины разъехались по разным странам, а Труханова и вовсе избрали мэром Одессы. Но «работу» они не бросили. А чтобы остаться на свободе, хранили свою прибыль в Великобритании в виде недвижимости.

Дело в том, что в Соединенном Королевстве можно приобрести квартиру или дом, оставшись неназванным. Для этого потребуется офшорная компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Здешние законы позволяют владельцу скрывать свое имя.

Украинская группа с начала 2000 годов до нынешнего момента успела завладеть сразу несколькими такими компаниями. Все они находились в составе компании-поставщика оффшорных услуг Appleby. Чтобы удостовериться, что ни одна компания в группе не отмывает деньги, поставщик проводил регулярные проверки. Для этого руководители наняли профессионала на стороне, который оказался родственником Ангерте. Система раскрылась только в 2015 году, когда владельцев Appleby уведомили о нарушении положения об отмывании денег. В том же году примерно 60 компаний перешли к другому провайдеру.

Эта история продемонстрировала полную незащищенность Великобритании от отмывания денег. Канцлер казначейства Теневого кабинета Джон Макдоннелл считает, что репутация Лондона висит на волоске. Он подчеркнул, что своим бездействием британские власти фактически помогли преступникам.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Загрузка...