Мы в соц.сетях:
Путин встретится с Меркель в Берлине

Путин встретится с Меркель в Берлине

Минфин приветствует решение Fitch по рейтингу РФ

Минфин приветствует решение Fitch по рейтингу РФ

Украина обвинила The Washington Times в лоббировании российских производителей

Украина обвинила The Washington Times в лоббировании российских производителей

На Украине запретили более 40 наименований российских лекарств

На Украине запретили более 40 наименований российских лекарств

Маниголт-Ньюман хранит доказательства своих заявлений о Трампе

Маниголт-Ньюман хранит доказательства своих заявлений о Трампе

Канада одобрила санкции США в отношении Мьянмы

Канада одобрила санкции США в отношении Мьянмы

15:15   25 Апреля 2018
Весь мир

Лондон помог украинской преступной группе отмыть миллионы фунтов

Лондон помог украинской преступной группе отмыть миллионы фунтов

Украинские бандиты и члены их семей с помощью оффшорных фирм вложили в недвижимость в Британии несколько миллионов фунтов стерлингов. Об этом узнала команда BBC Panorama.

Речь идет о трех жителях Украины: Александре Ангерте, Николае Фомичеве и Геннадии Труханове. Группа преступников начала свою деятельность еще в 90-е годы прошлого века. Тогда после развала СССР они смогли расширить влияние на Европу и обосноваться в Италии. Местная полиция долго следила за ними, но бездействовала, ведь те занимались «делами» за пределами страны.

Позже мужчины разъехались по разным странам, а Труханова и вовсе избрали мэром Одессы. Но «работу» они не бросили. А чтобы остаться на свободе, хранили свою прибыль в Великобритании в виде недвижимости.

Дело в том, что в Соединенном Королевстве можно приобрести квартиру или дом, оставшись неназванным. Для этого потребуется офшорная компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Здешние законы позволяют владельцу скрывать свое имя.

Украинская группа с начала 2000 годов до нынешнего момента успела завладеть сразу несколькими такими компаниями. Все они находились в составе компании-поставщика оффшорных услуг Appleby. Чтобы удостовериться, что ни одна компания в группе не отмывает деньги, поставщик проводил регулярные проверки. Для этого руководители наняли профессионала на стороне, который оказался родственником Ангерте. Система раскрылась только в 2015 году, когда владельцев Appleby уведомили о нарушении положения об отмывании денег. В том же году примерно 60 компаний перешли к другому провайдеру.

Эта история продемонстрировала полную незащищенность Великобритании от отмывания денег. Канцлер казначейства Теневого кабинета Джон Макдоннелл считает, что репутация Лондона висит на волоске. Он подчеркнул, что своим бездействием британские власти фактически помогли преступникам.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Загрузка...