Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов сообщил, что Петербург поможет журналу «Звезда»

Беглов сообщил, что Петербург поможет журналу «Звезда»

Путин и Лукашенко могут обсудить на ЕАЭС закупку Минском нефти у Казахстана

Путин и Лукашенко могут обсудить на ЕАЭС закупку Минском нефти у Казахстана

Экс-депутат Рады уверен, что команда Зеленского постарается наладить отношения с РФ

Экс-депутат Рады уверен, что команда Зеленского постарается наладить отношения с РФ

Белоруссия предложила Казахстану начать переговоры по поставкам нефти

Белоруссия предложила Казахстану начать переговоры по поставкам нефти

Россияне не пострадали во время протестных акций в Индонезии

Россияне не пострадали во время протестных акций в Индонезии

США поверили террористам и обвинили САА в применении химического оружия

США поверили террористам и обвинили САА в применении химического оружия

12:51   29 Марта 2017
Россия

В Совфеде рассказали, как России пройти проверку ФАТФ

В Совфеде рассказали, как России пройти проверку ФАТФ

Чтобы пройти проверку ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), России необходимо в законодательном плане решить ряд вопросов. Об этом заявил в Совфеде глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

Он предложил криминализировать деятельность от продажи оружия массового поражения, вернуться к статье 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем», так как анализ работы по этой статье показывает, что по ней недостаточно уголовных дел.

Кроме того, Чиханчин отметил необходимость ратификации с Советом Европы. Он считает, что после этой ратификации изменится ряд вопросов и в законодательном плане.

«ФАТФ требует соответствия по 11 показателям, мы считаем, что в целом мы соответствуем, есть корректировки, но они связаны с другими ведомствами, со статистикой», — добавил Чиханчин. 

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)  — межправительственная организация, которая вырабатывает мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам. Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций в сфере ПОД/ФТ, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в пять лет.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Загрузка...