Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Немцы не нашли большевиков в Петербурге и помогли деньгами сторонникам Вишневского

Немцы не нашли большевиков в Петербурге и помогли деньгами сторонникам Вишневского

Путин заявил, что Ленин «заложил мину» под российскую государственность

Путин заявил, что Ленин «заложил мину» под российскую государственность

Против Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене

Против Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене

Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы

Фейками о ЧВК «Вагнер» Эрдоган оправдывает планы по вводу войск в Ливию

Фейками о ЧВК «Вагнер» Эрдоган оправдывает планы по вводу войск в Ливию

Зеленскому не помогут с «домашним заданием», которое он не записал в Париже

Зеленскому не помогут с «домашним заданием», которое он не записал в Париже

12:51   29 Марта 2017
Россия

В Совфеде рассказали, как России пройти проверку ФАТФ

В Совфеде рассказали, как России пройти проверку ФАТФ

Чтобы пройти проверку ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), России необходимо в законодательном плане решить ряд вопросов. Об этом заявил в Совфеде глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

Он предложил криминализировать деятельность от продажи оружия массового поражения, вернуться к статье 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем», так как анализ работы по этой статье показывает, что по ней недостаточно уголовных дел.

Кроме того, Чиханчин отметил необходимость ратификации с Советом Европы. Он считает, что после этой ратификации изменится ряд вопросов и в законодательном плане.

«ФАТФ требует соответствия по 11 показателям, мы считаем, что в целом мы соответствуем, есть корректировки, но они связаны с другими ведомствами, со статистикой», — добавил Чиханчин. 

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)  — межправительственная организация, которая вырабатывает мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам. Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций в сфере ПОД/ФТ, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в пять лет.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Загрузка...