Путин одобрил закон об обязанности предпринимателей раскрывать информацию о бенефициарах

Путин одобрил закон об обязанности предпринимателей раскрывать информацию о бенефициарах

Москва, 23 июня. Президент России Владимир Путин одобрил законопроект, согласно которому предприниматели обязаны хранить и, в случае необходимости, раскрывать персональную информацию о своих бенефициарах.

Закон был подписан российским президентом в четверг, Госдума утвердила проект 10 июня, а Совет Федерации - 15 июня. Принятый законопроект подразумевает, что, в случае запроса уполномоченных ведомств, предприниматели обязаны будут предоставить необходимую подтвержденную информацию о своих бенефициарах.

Бенефициаром является физическое или юридическое лицо, получающее доходы от имущества компании, по сути выгодоприобретатель, находящийся в финансовых отношениях с компанией. 

В документе прописано, что информация о финансовом агенте должна быть достоверной, актуальной и храниться не менее пяти лет с момента записи. Неисполнение данного закона влечет за собой административную ответственность.