Почетный консул Украины задержан в Греции за финансовые махинации

Почетный консул Украины задержан в Греции за финансовые махинации
Афины, 12 мая.

В ходе крупномасштабной операции, полиция Греции задержала членов транснациональной преступной группировки, которые более 10 лет занимались незаконным строительством и финансовыми махинациями. Ущерб от их деятельности составляет десятки миллионов евро. Одним из организаторов преступных действий стал Иоаннис Литинас, являющийся почетным послом Украины на Крите. В ходе операции были также задержаны пять организаторов и 18 членов группировки из разных стран. С 2005 года преступная организация использовала более 60 офшорных компаний в Белизе, на Виргинских и Маршалловых островах и Сейшелах. Банковские счета были открыты в таких странах, как Эстония, Латвия, Украина, Черногория, Сингапур, Багамы, Сан-Марино, Белиз, Панама. С 2012 года было создано 3 благотворительных фонда, на счета которых было переведено более 190 миллионов долларов. Кроме того, преступная группировка обладала штатом высококвалифицированных юристов, что помогало им столько лет скрывать свою деятельность. Обманутым инвесторам они рассылали фальшивые письма с отчетами об использовании их средств, сообщает полиция. Иоаннис Литинас отвергает все обвинения в мошенничестве, объясняя это тем, что был введен в заблуждение своим партнером и не знал, что для привлечения инвесторов из Украины используют его имя. Есть предположение, что жертвами аферистов стали некоторые украинские политики.