Суд Москвы арестовал председателя правления «Мострансбанка»

Суд Москвы арестовал председателя правления «Мострансбанка»
Москва, 11 апреля.

Тверской суд Москвы изменил меру пресечения председателю правления «Мострансбанка» Сергею Захарикову с домашнего ареста на заключение в СИЗО. Он обвиняется по статье «Незаконная банковская деятельность». Об этом пишут российские СМИ в понедельник. Уголовное дело в отношении Сергея Захарикова возбудили в конце прошлого года. В 2013 году Захариков и его партнёры зарегистрировали ООО «Технологии инноваций». Главным направлением деятельности данной организации значится «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления». По предварительной версии следствия, эту фирму Захариков и и его сообщники использовали, чтобы открывать и обслуживать банковские счета теневых организаций, а также, чтобы обналичивать денежные средства. В ООО «Технологии инноваций» по желанию клиента занимались транзитом денег с одного счёта на другой счёт юридического лица. Собственники бизнеса могли уходить от уплаты налогов, а Захариков получал дополнительный доход. В минувшем году о деятельности ООО «Технологии инноваций» узнала полиция. В офис и по месту жительства бизнесмена Захарикова явились следователи для проведения обысков. Сотрудники правоохранительных органов задержали Захарикова, который в тот момент являлся заместителем председателя правления «Мострансбанка». Предприятия, обслуживающие городской наземный транспорт российской столицы, создали «Мострансбанк» в 1993 году.