Прокуратура Панамы начала расследование в связи с публикациями об офшорах

Прокуратура Панамы начала расследование в связи с публикациями об офшорах

Панама, 5 апреля.

Генеральная прокуратура Панамы сообщила о начале уголовного расследования в связи с публикацией "панамских бумаг". В минувшее воскресенье Международный консорциум журналистских расследований опубликовал 11,5 миллионов документов об офшорных счетах ряда мировых политиков и знаменитостей. Сведения основаны на якобы документах панамской компании Mossack Fonseca, оказывающей услуги в регистрации офшорных компаний, где ранее произошла утечка информации. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама компания Mossack Fonseca отказалась заверить их подлинность. В заявлении панамской прокуратуры отмечается, что описанные в публикациях национальной и международной прессы "панамские бумаги" станут объектом уголовного расследования. Расследование было начато с целью подтвердить наличие наказуемых деяний, установить все обстоятельства и раскрыть авторов или сообщников, определив при этом размер экономического ущерба. Прокуратура Панамы отмечает, что таким образом будет усилена борьба с отмыванием капиталов и их влиянием на транснациональном уровне. Ведомство заявило о готовности к международному сотрудничеству. Ранее стало известно, что финансовый регулятор Австрии FMA инициировал расследование по делу «Панамских документов» в отношении двух банков, названия которых фигурировали в опубликованных списках.