Расследование «Панамских документов» начнут с австрийских банков

Расследование «Панамских документов» начнут с австрийских банков
Вена, 4 апреля.

Финансовый регулятор Австрии FMA инициировал расследование по делу «Панамских документов» в отношении двух банков, названия которых фигурировали в опубликованных списках. Об этом в понедельник сообщает австрийское информационное агентство АПА. По имеющимся данным, речь идет о банках Raiffeisen Bank International и Hypo Landesbank Vorarlberg, которые упоминались в сведениях об офшорных счетах ряда представителей мировой политической элиты. Специальная комиссия регулятора готовится к выездным инспекциям, в ходе которых будет установлено, выполнялись ли требования по противодействию отмыванию средств, полученных незаконным путем. Регулятор передаст дело следователям в том случае, если в ходе проверки будут выявлены нарушения. В минувшее воскресенье Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал 11,5 миллионов документов об офшорных счетах ряда мировых политиков и знаменитостей. Сведения основаны на документах панамской компании Mossack Fonseca, оказывающей услуги в регистрации офшорных компаний, где ранее произошла утечка информации.