Полицейские обыскали офисы "Альфа-банка" и "Промсвязьбанка" в Петербурге

Полицейские обыскали офисы "Альфа-банка" и "Промсвязьбанка" в Петербурге
Санкт-Петербург, 9 июня.

Полицейские сегодня нагрянули с обысками в несколько офисов "Альфа-банка" и "Промсвязьбанка". Также силовики побывали в 11 квартирах бизнесменов, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Как сообщает "Фонтанка.ру", уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере» было возбуждено еще в мае. Несколько бизнесменов подозреваются в учреждении десятков номинальных юрлиц, счета которых были открыты в названных банках.В фирмах создавались липовые рабочие места. Кроме того, подозреваемые привлекали компании, которые вели теневую бухгалтерскую отчетность. Деньги обналичивались за ложные поставки товаров. Предполагается, что речь идет о сумме не менее двух миллиардов рублей. По версии следствия, организатор схемы - 29-летний безработный житель Кингисеппа.